据原文披露，10月30日，江西高安公安发布了一起非法吸收公众存款案件的通告，犯罪嫌疑人敖萍香、供燕已依法被逮捕。原文指出，这2名犯罪嫌疑人参与了GIC平台理财项目，因而涉及违法犯罪。警方发布公告，是提醒那些参与了敖萍香、供燕名下项目、尚未报案的投资者尽快去报案登记。原文明确，这登记时间截止到11月20号，非吸类案件报案登记会统一审计涉案资金和受损人员名单，后续追回的赃款会按比例进行清退，逾期不去登记就视为自动放弃后续相关权益。 这起案件的核心之一，是GIC投资平台。据原文披露，GIC投资平台是假冒新加坡主权基金GIC推出的虚假投资理财平台，该平台在今年5月初崩盘，数万投资者被骗。GIC案件是鲜活的警示：虚假投资理财平台一旦崩盘，投资者固然面临损失，参与其中的团队长、项目推广者也可能因涉及违法犯罪被追究。对资者而言，及时报案登记、保留相关证据，是后续统一审计资金和受损人员名单、按比例清退赃款的重要前提。 除了GIC平台，原文还结合网友反馈预警了多个高风险虚假投资理财平台。第一个是“共益生态”。据原文披露，9月24号，湖北官方平台掌上宜都发文明确提示“共益生态”是骗局，目前该平台还在活跃。有投资者反馈，平台把账户资产映射成代币，大量投资者被套，本金无法取出。对这类仍在活跃、却已经出现本金无法取出问题的平台，继续投入只会扩大风险，已经参与的建议停止投资，能提现的尽量提现，并及时向警方反映情况。 第二个是“启盈”APP。据原文披露，“启盈”APP是之前“EDF法国电力”平台崩盘后新推出来的投资平台，推出了多种理财项目和基金产品，每天固定都有1%以上的收益，还设有发展下线的团队等级进阶体系，同时要用虚拟币来充值转账。原文指出，这符合虚假投资理财的特征，这种模式也涉嫌传销。对普通投资者来说，固定高收益、发展下线、团队等级、虚拟币充值转账等要素叠加在一起，风险已经非常明显，不应再抱着“再投一点就能回本”的幻想继续参与。 第三个是Odyssey（ODY，奥德赛斯）。据原文披露，这是个和奥拉丁一模一样的平台，还是打着BOT公链那套模式，说是发行了2.1亿枚新币，目前手续费都到60%了，很多用户都被套在里面。原文还提到，8月26日该平台有团队长被刑拘，警方对此也发布了报案登记的通告。既然已有团队长被刑拘、警方发布报案登记通告，还在参与的人应当清醒过来，停止继续投入，关注报案登记信息，避免损失进一步扩大。 第四个是“通某秘境”，也叫“通某AI”。据原文披露，该平台是不法分子借用上市公司的名义，用元宇宙、区块链等新概念包装，参与者通过购买198元、598元两档实物礼包，就可以获取平台推出的“秘宝”权益，然后通过发展新会员，根据推广人数、团队层级发放提成，发展下线越多，层级收益越高。原文指出，该模式符合传销三大核心特征：以认购商品变相收取入门费、以发展人员数量计酬、形成多层级返利关系。凡是需要先买礼包、再拉人、按层级返利的项目，都应当高度警惕。 第五个是Mars火星币。原文明确提醒，这一听就是一个虚拟货币的投资项目，虚拟货币在我们国家是违法的，不要去参与了。第六个是GEA环保币。据原文露，GEC环保币的操盘手和一批团队长都陆续被判刑了，而不法分子又包装推出了GEA环保币，对外宣称是全球生态联盟GEA、区块链环保代币，一边做碳中和、环保公益，一边挖矿赚收益，宣传币价持续上涨，可以卖出变现，是“行善又赚钱”的项目。原文提醒，有GEC环保币这个前车之鉴在，不要再玩这个了，最后钱亏了还违法了。 第七个是BEM云算矿场。据原文披露，该平台通过充值虚拟货币买矿机挖矿，邀请3个人就可以解锁3倍收益，也是一个涉嫌传销的投资项目。原文还提到恒裕金业，这是燃生活崩盘后推出的新投资平台，主打全球黄金期货跟单模式，日化收益可以达到1.2%到1.6%，折算下来年化收益584%。原文指出，这么高的收益就是诱导你投资，惦记的是你的本金。对这类以“黄金期货跟单”“云算矿场”“挖矿收益”为包装的项目，不能只看收益数字，更要看资金流向和盈利来源是否真实。 原文对这些项目作出了共性判断：它们都是没有真实盈利业务的，收益靠不断地拉新人入局。参与者一开始也是受害人，为了赚钱而主动去推荐亲朋好友，最后自己也走上了违法犯罪的道路。GIC案件就是鲜活的警示，高额返利后没有赢家。面对所谓高收益理财、层级返利、虚拟币充值、拉人头升级等模式，应当摒弃一夜暴富的幻想，拒绝层级返利类投资，发现可疑平台及时报警，才能守护好自己和家人的积蓄。 已经参与上述项目的人，应立即停止继续投资，能提现的尽快提现，保留转账记录、聊天记录、平台页面截图等证据，并关注警方发布的报案登记信息。特别是GIC平台相关未报案投资者，原文明确登记截止到11月20号，逾期不去登记会被视为自动放弃后续相关权益。转发提醒身边的亲朋好友，远离这类虚假投资理财平台，不要因为熟人推荐、团队长带领或前期小额返利就放松警惕。